Zjistíte, jak může být firma zneužita k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Seznámíme vás s klíčovou legislativou. Navnímáte důležitost hodnocení rizik jako základního předpokladu pro smysluplné nastavení procesů. Projdeme spolu identifikaci a kontrolu klienta. Porozumíte, proč a jak pracovat s rizikovými faktory zjištěnými u klientů či partnerů a také proč, jak a komu oznamovat podezřelé transakce.
Doporučujeme doplnit toto školení též kurzem Mezinárodní sankce, neboť spolu úzce souvisí.
