AML

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Raisons typiques

Manque de capacité
Absence de système de lutte contre le blanchiment d'argent
Méconnaissance des règles par les employés
Manque de connaissances sur le respect de la législation
Vous êtes désormais un obligé

Pourquoi choisir ComplianceTeam

Mise en place d'un système fonctionnel et efficace
Prévention des abus de position dominante
Connaissances spécialisées
Économies de coûts
Formation sur mesure
Soutien à court et à long terme en fonction de vos besoins

Contenu du service AML

Nous renforcerons la protection contre le risque d'utilisation abusive de la société à des fins de blanchiment d'argent.

- Aide à la mise en place de l'ensemble du système conformément à la loi
- Révision de la situation existante dans le domaine à réviser
- Révision et création d'évaluations des risques, de systèmes de politiques internes, de formulaires ou d'autres documents connexes.
- Formation et communication dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent (sur mesure)
Soutien à la production du rapport d'évaluation annuel

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Notre approche

Sur la base d'une compréhension des spécificités de l'entreprise, nous vous soumettrons des propositions efficaces. Respectez la réglementation et protégez votre entreprise.

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