Découvrez comment une entreprise peut être utilisée pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Nous vous présenterons la législation clé. Vous verrez l'importance de l'évaluation des risques en tant que condition préalable fondamentale pour la mise en place de processus significatifs. Nous examinerons ensemble l'identification et le contrôle des clients. Vous comprendrez pourquoi et comment travailler avec les facteurs de risque identifiés chez les clients ou les partenaires, ainsi que pourquoi, comment et à qui signaler les transactions suspectes.
Il est recommandé de compléter cette formation par le cours sur les sanctions internationales, car ils sont étroitement liés.
