Soutien à long terme du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (externalisation)
Résolution des constatations des organismes de contrôle (CNB, FAU, ...)
Révision du système existant et aide à la remédiation
Formation et communication
Opérations commerciales inhabituelles
Catégorisation des clients
Identification et contrôle des clients
Définition des rôles et des responsabilités
Évaluation des risques et système de politique interne
