Budete schopni vysvětlit význam mezinárodních sankcí a proč je nutné věnovat pozornost. Budete umět identifikovat fizikové faktory a pojmenovat souvislosti, na základě kterých budete umět vyhodnotit případnou podezřelou aktivitu.
Obsah školení
Co jsou mezinárodní sankce (podstata/zaměření/poslání)
Povinnosti vyplývající z legislativy
Typy sankcí a příklady
Jak a kde se sankce mohou promítnout v činnosti firmy
Rizikové faktory, na co se zaměřit – co/koho/kdy kontrolovat
Hrozby a postihy při nedodržení povinností
Povinnosti při hlášení podezření na porušení mezinárodních sankcí
